Дата сдачи: Сентябрь 2004

Введение 3
1. Понятие банковской информации и ее правовые режимы. Режим открытой банковской информации 6
2. Понятие банковской тайны и ее правовое закрепление 8
3. Соотношение банковской и коммерческой тайны 12
4. Круг субъектов, обладающих правом на получение сведений,
составляющих банковскую тайну 16
5. Порядок предоставления сведений, составляющих
банковскую тайну 19
6. Ответственность за нарушение банковской тайны 26
7. Институт банковской тайны в современном международном пространстве 28
Заключение 34
Нормативный материал и список литературы 36

Моя работа направлена на то, чтобы определить, какие сведения составляют банковскую информацию, ее режимы, а также, что включает в себя банковская тайна, каков порядок получении сведений, составляющих банковскую тайну и какая существует ответственность за разглашение банковской тайны.

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.
2. Гражданско-процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ
3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ
4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 74-ФЗ
5. Налоговый кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ
6. Уголовный кодекс РФ от 13 июля 1996 г. № 63-ФЗ
7. Гражданский кодекс РФ от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ
8. Таможенный кодекс РФ от 18 июня 1993 № 5221-1
9. ФЗ РФ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»
10. ФЗ РФ от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах»
11 .ФЗ РФ от 20 февраля 1995 г. № 24 -ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»
12.ФЗ РФ от И января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате РФ»
13.ФЗ РФ от 2 декабря 1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
14.Положение ЦБ РФ от 2 июля 1998 г. «О раскрытии информации Банком России и кредитными организациями - участниками финансовых рынков»
15.Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2003 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности п. 2 ст. 14 ФЗ «О судебных приставах» в связи с запросом Лангепасского Городского Суда Ханты-Мансийского Автономного округа»
16.Постановление Совета Министров РСФСР от 5 декабря 1991 г. № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну»
17.Ахидов И. Банковская тайна и аналогия закона. // Хозяйство и право 1999, № 10, с. 97-98.
18.Белых В.. С к-'натовский W r-nb-wnx-u^wv ^ол^кс и банковское законодательство //Хозяйство и право 1997, № 4, с. 65-70.